Мөнгө угаах гэдэг нь “хууль бус эх сурвалж буюу орлогыг нууж, хууль ёсоор олсон мэт болгон хувиргах ажиллагаа бөгөөд байршуулах, нуун далдлах, эргэлтэнд оруулах гэсэн 3 үе шатыг дамждаг онцлогтой.
Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 18.6 дугаар зүйлд мөнгө угаах гэмт хэргийн обьектив талыг буруу тодорхойлж, 2002 оны Эрүүгийн хуулийн 155-р зүйлд заасан “бусдын эд хөрөнгийг авах, борлуулах” гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг багтааж өгсөнөөр хуулийн хийдэл үүсгэж хууль бусаар олж авсан эд хөрөнгийг авсан, борлуулсан хүмүүсийг мөнгө угаасан гэж үздэг шүүхийн буруу практик нэгэнт тогтож жилд 50 гаруй хүнийг “мөнгө угаах” гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шийтгэж байгааг яаралтай өөрчлөх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Money_laundering
2. https://www.fincen.gov/what-money-laundering
3. Б.Айбек “Мөнгө угаах гэмт хэрэг, түүнтэй тэмцэх арга барил, дэлхийн чиг хандлага”. Шүүх эрх мэдэлсэтгүүл. 2021 оны No04. 128-135 дахь талд
4. https://complyadvantage.com/insights/3-stages-money-laundering/
5. https://www.napier.ai/knowledgehub/what-is-layering-in-money-laundering
6. https://www.sanctions.io/blog/what-is-integration-in-money-laundering
7. https://www.fbi.gov/history/famous-cases/watergate
8. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.
9. www.Legalinfo.mn веб хуудас. Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц
10. “Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ”, 2016он
11. Б.Досжан. “Мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжийг зарим улсын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлах нь” сэдэвт өгүүлэл.
12. https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
13. http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publicaions/TOC
14. Mark Pieth, Gemma Aiolfi, А Comparative Guide to Anti-Money Laundering. 2004.,p.353
15. Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. 2011. Asset, Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. Washington, DC: World Bank.
16. Boston College international and Comparative Law review Bankers Gun and Money 2017
17. www.shuukh.mn веб хуудас
МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
2024 оны 4 дүгээр сарын эрэлттэй бүтээлийн чансаа
1 day ago
legal talk+ №03 – Цэц шинэчлэгдэх үү?
1 week ago
"Төв банкны бие даасан, хараат бус байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалт" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал - 2021
1 week ago
Special Ep4: УИХ-ын 2023 оны Хавар, Намрын ээлжит чуулганаар ямар хуулиуд хэлэлцэгдэж байна вэ?
1 week ago
ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ
-
Төлбөрийн баримтыг борлуулалтын үнийн дүнгээс зөрүүтэй олгосон бол зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ
2024-04-26
-
Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалаас бусад тохиолдолд даатгалын гэрээ нь бизнес эрхлэгчийн мөрдвөл зохих хэм хэмжээг зөрчсөний улмаас бий болох хохирлоос сэргийлэх агуулгатай байх боломжгүй
2024-04-25
-
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ба байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээ
2024-04-19
-
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-05-02 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-04-30 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Judilogy
2024-04-29 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-04-28 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
2024-04-28 Судалгааны тайландуудаж байна ! -
Judilogy
2024-04-22 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна ! -
Tsogoo Lkhagva
2024-04-19 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
2024-04-19 Сэтгүүлдуудаж байна ! -
Пүрвээгийн Баттулга, Болор-Эрдэнийн Төрболд
2024-04-19 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлдуудаж байна ! -
Judilogy
2024-04-16 Мэдээллийн хуудасдуудаж байна !