Бүтээлийн нэр
Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол
Зохиогч
Өнөрбатын Хулан
Хэлбэр
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Салбар
Банк & Санхүү
Бүтээлийн товч
Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг өндөр эрсдэлтэй харилцагчид тооцож, түүний гүйлгээг мэдээлэх үүрэгтэй этгээд Санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэхээр заасан байна. Гэвч улс төрд нөлөө бүхий этгээд гэдгийг хангалттай хэмжээнд тодорхойлоогүй, УТНБЭ-дэд тооцогдох хугацаа тодорхойгүй, УТНБЭ-ийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргаагүй байна. Үүнээс болж хяналт тавих үүргээ биелүүлж чадахгүйд хүрэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлж чадахгүй зэрэг нөхцөл байдлууд үүсэж байна. .
Түлхүүр үг
Улс төрд нөлөө бүхий этгээд (УТНБЭ), Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх (МУТС), МУТС тухай хууль, Эрүүгийн хууль, ФАТФ, УТНБЭ байх хугацаа, Санхүүгийн мэдээллийн алба (СМА), Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)
Бичигдсэн огноо
2018-03-04
Хуудсын тоо
12
Хэл
Монгол
Бүтээл
Бүрэн эхээр нь үзэх
Байршуулсан огноо
2019-07-26
Товч мэдээлэл үзсэн
6428
Бүрэн эхээр нь үзсэн
163
Санал болгож буй эшлэлийн загвар
Ө.Хулан “Эрх бүхий байгууллагаас улс төрд нөлөө бүхий этгээдийн нэгдсэн этгээдийн жагсаалт гаргах шаардлага, ач холбогдол” (2018), ... дахь/дэх тал. Legaldata-аас унших боломжтой: https://legaldata.mn/b/570
Цуглуулганд нэмэх
Бүтээлийг цуглуулгандaa нэмэхийн тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.
Бүртгэлтэй бол нэвтрэх | Бүртгэлгүй бол бүртгүүлэх

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

S2EP23. Ө.Болортуяа: Маргаан бүхий захиргааны актыг түдгэлзүүлж шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ

1 week ago

Сюзанн Митчелл: АНУ-д холбооны шүүгчдийг насаар нь томилдог, цалинг нь бууруулдаггүй

1 week ago

“Дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Хүүхдийн эрх ашиг ба гэр бүл” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (III хэсэг)

2 weeks ago

“Дагнасан шүүхийн тогтолцоо: Хүүхдийн эрх ашиг ба гэр бүл” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (II хэсэг)

2 weeks ago

Бусад мэдээ, мэдээлэл

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ

Бүгд